农行商洛分行认真贯彻习近平总书记关于扫黑除恶的重要指示精神和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步强化政治担当、使命担当、责任担当，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度推进扫黑除恶专项斗争，推动专项斗争不断取得新成效，确保三年目标如期实现。
一、切实履行主体责任。一是高擎党委主体责任。把扫黑除恶工作摆到全局的突出位置，定期召开党委会或领导小组会议，传达学习中央、省市、监管部门有关扫黑除恶专项斗争相关文件，结合实际抓好贯彻落实。每次学习都有对应时段学习记录、会议记录；落实举措要有可验可查的工作成果。各单位主要负责人作为扫黑除恶工作第一责任人，靠前指挥，亲自部署，亲自过问，亲自推动，每季度至少应参加一次相关会议，对相关工作文件学习、方案落实、措施推进等方面至少作出一次实质性批示；各副职领导对分管条线负责，按照各自分工履行好自己的主体责任。领导班子成员至少每半年就扫黑除恶专项斗争工作开展情况进行一次实地调研督导，每次调研督导均需形成相关报告。特别是对监管部门督查反馈、通知批示、上级交办的举报信件、自查发现的问题线索等，主要领导和分管领导要经常过问，掌握线索核查、移送和处置结果，对上报的结果负责，防止层层批示、落实“空转”，确保件件有结果，事事有回音。二是强化纪委监督责任。立足监督执纪问责的职责定位，坚持零容忍，严查相关案件，严格追究相关人员责任，对员工涉嫌违法犯罪行为的，做到依规处理、依法移送。对发现的员工涉黑涉恶违法犯罪案件，一律深挖其背后是否暗藏着利益输送的腐败问题和人情交换的作风问题。对出现应查未查、应发现未发现、应反映未反映等情形的，对存在站位不高、作风不实、线索识别能力不足、核查质效不高、处置不及时等问题，严肃、从重对涉及机构和责任人进行问责处理。三是压实部门“双线管理”责任。严格落实职能部门“双线”管理职责，对照要求，推动本部门、本条线扫黑除恶专项斗争工作落地实施。特别是在防黑恶、防风险方面，既要从制度、流程、产品、授权、业务系统、柜面作业规则等各方面把好业务管理风险关，又要通过强化条线日常检查、尽职监督、员工行为排查等措施，抓好条线人员行为监督管理，尽职履行防范黑恶风险条线管理责任。
二、深挖细排黑恶线索。一是扎实开展大排查大起底。内控与法律合规部牵头，坚持横向到边、纵向打底，全面梳理2016年以来的历史案件、重大风险事件、侵占银行资金、职务违法犯罪、信访举报、消保投诉等事项，拉网式开展涉黑涉恶问题线索大排查，逐案逐条逐项进行彻底翻查，确保做到无遗漏、无隐瞒。围绕监管部门提示的六类涉黑涉恶问题、媒体报道的打击黑恶犯罪信息、公安机关涉黑涉恶案件查冻扣线索，统筹案件风险排查、业务部门尽职监督检查等检查项目，现场与非现场相结合，认真开展涉黑涉恶问题线索大起底，深入揭示业务和人员涉黑涉恶风险。业务部门在制定条线检查方案时体现扫黑除恶有关内容，做好检查过程控制。通过客户可疑交易监测排查、舆情及举报线索排查等，拓宽线索收集渠道，提高线索摸排能力，加大深挖细查力度，严排问题风险。二是强化线索处置和风险化解。对发现或接到的各类涉黑涉恶问题线索或举报，务必彻底核查、处置到位，不留风险隐患；对发现的机构和员工涉黑涉恶非法金融活动，在严肃问责、依法移送的基础上，健全应急处置预案和机制，前移风险处置关口，采取有效措施化解风险。三是增进协作配合。加强与司法机关、监管部门的协作配合，建立健全沟通协调和信息共享机制，按照有关工作要求，及时报告、移送有价值的涉黑涉恶线索。全面配合各类涉黑涉恶重点案件查办，提供完整准确的资金交易信息，做好资金查询、冻结、扣划等工作，为政法部门依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。
三、建立常态宣教机制。全行宣传教育工作内外同频共振，形成宣传引导的强大攻势。一是加强社会面宣传。围绕监管部门提示的宣传重点，立足营业网点，常态与集中、线上和线下相结合，积极、广泛开展公共宣传，强化群众风险意识和防范能力，凝聚反黑反恶的共同力量。将扫黑除恶工作与防范洗钱风险、金融消费者权益保护等工作相结合，推动宣传工作制度化、常态化。二是加强员工教育。要求各行开展一次扫黑除恶专项斗争工作再动员、专项斗争应知应会再学习，确保员工掌握扫黑除恶应知应会内容，明确分行扫黑除恶工作总体安排。对到龄转岗、内退、病休、长期不在岗等人员，加强延伸管理，通过定期电话询问、实地问访、签署承诺书等方式，关注其是否有涉黑涉恶倾向，做到人员管理全覆盖、无遗漏。三是加强信息报道。各行认真总结提炼扫黑除恶专项斗争工作中的好经验、好做法，利用内外部宣传媒介，及时宣传报道工作动态和成效，营造良好的工作氛围。
四、巩固成果长效常治。一是扎实开展回头看。全面对标中省、监管部门和总省行扫黑除恶工作要求，深入自查自检，坚持立行立改，彻底自纠自改，有效堵漏洞、补短板。重点检视组织领导领导体系是否健全、学习宣传教育是否扎实、规则机制建设是否完善、监测排查机制是够灵敏、银警合作配合是否顺畅、基础档案资料是否规范、防风险治乱象工作是否深入。各行“回头看”自查自纠工作报告10月底前书面报告分行。二是加强调查研究。积极关注、综合分析社会上已经侦破的重大涉黑涉恶案件，全面掌握涉黑涉恶犯罪新动向、新特点和新目的，密切关注黑恶势力涉及的新领域、存在的新业态、违法的新手段、滋生的新土壤，特别关注向金融领域渗透的新趋势，增强工作前瞻性、主动性和时效性。三是抓实督导反馈问题整改。近期，商洛银保监局对全市扫黑除恶工作开展了全覆盖检查，从初步反馈情况看，各行均存在不少问题。中央督导在即，各行高度重视，主要领导亲自挂帅，迅速组织落实整改，坚决做到不漏死角、不留盲区。四是深入推进治乱象、防风险工作。对近年来内外部检查发现问题整改问责情况进行全面核查，对尚未追责及追责不到位的，督促补充落实责任追究，监察部门要牵头抓好落实。年底前，市银保监局将组织整改问责情况专项检查，对问责不到位的，将对问题涉及机构承担管理责任和领导责任的人员进行监管问责。