为进一步提高全员反洗钱工作责任意识，提升反洗钱工作质效，有效履行金融机构反洗钱义务，建设一支专业反洗钱队伍，有效履行金融机构反洗钱义务，全面推动反洗钱工作深入有序开展。洛南联社合规部于11月24日至25日分两期对全辖反洗钱条线工作人员进行了反洗钱工作培训。

     本次培训，反洗钱工作领导小组高度重视，联社刘志明主任、李明副主任到场做了动员讲话，强调了此次反洗钱培训的意义和目的，要求参训人员务必高度重视反洗钱工作，加强反洗钱工作的组织领导和工作落实，并督促网点要认真开展反洗钱工作，有效落实反洗钱制度要求，尽职尽责，勤勉工作，从而促进我社各项业务合规、稳健发展。

      本次培训，由联社合规部经理杨宏斌主讲。他首先传达了省联社11月23日反洗钱培训会议精神，分析了当前国际国内反洗钱工作动态及所面临的严峻监管形势及应对措施。其次，分四部分内容进行培训，从身边典型案例、国际恐怖融资、网络赌博、贪污受贿、买卖毒品、逃税和非法集资等上游犯罪谈起，分析了其犯罪特征和资金交易特点 及识别方法，让大家真切感觉到洗钱并不遥远，洗钱可能就在身边；他不光全面介绍和阐述了反洗钱基础知识、解读了《中华人民共和国反洗钱法》和“一法四规”核心制度，强调了反洗钱工作责任重大；还从客户身份识别和工作履职方面的要求进行反洗钱实务操作培训，从洛南联社近期开展的反洗钱专项检查及违规行为进行提醒和通报，分析了目前反洗钱工作中面临的违规风险点。并提出要求：一是将加大反洗钱执法检查处罚的力度；二是所有参训人员要对反洗钱工作的重要性与紧迫性有更加清晰的认识，增强履职责任感；三是加强对反洗钱日常排查工作中发现的问题的分析、处置和报告等具体的操作要求。

    本次培训，反洗钱工作领导小组成员、基层网点会计、综合柜员、反洗钱业务条线工作人员共计147人参加了培训，是洛南联社历来参加人员最多，覆盖面最广的一次反洗钱培训。通过培训，使洛南联社反洗钱岗位工作人员能够更好地把握反洗钱法律规章的有关规定以及监管部门的政策意图和要求，扫除了一线员工在反洗钱方面的认识盲点和误区，为更加有效地预防和打击洗钱犯罪、维护公平稳定的经济金融秩序、进一步拓宽了反洗钱工作思路起到了积极的促进作用，必将促进洛南联社的反洗钱工作质效有一个较大的提升。