为深入贯彻党中央、国务院和人民银行关于反诈工作的安排部署，扎实落实省联社和商洛审计中心涉诈涉赌“资金链”治理有关部署要求，洛南联社持续提高站位，统一思想认识，及时传达反诈压力，夯实各级各条线工作职责，细化目标任务和防控举措，持续推进涉诈涉赌“资金链”治理走深走实。

压实主体责任，落实会议精神。持续落实各级涉诈涉赌“资金链”精准治理工作要求，成立反诈工作专班，按月召开专题分析会议暨业务培训会议，总结分析涉案账户新特征、防控治理工作新要求，为该联社反诈工作高质高效开展奠定了坚实基础。2024年以来，该联社累计召开反诈专题会议4次、工作例会12次、业务培训会16次。

强化警银联动，提高防范质效。坚持“人防”与“技防”相结合，严格落实账户分类分级及全生命周期监测管理，扎实开展涉案账户“一户一档”倒查工作，严厉打击非法买卖、租借银行账户等违法犯罪行为，及时向公安机关移送线索，有效提升了涉案账户管控水平。2024年向公安机关移送买卖银行卡线索账户36户，其中提前采取管控措施16户，拦截涉诈资金190000元。

加大宣教力度，筑牢“第一防线”。充分发挥农信社点多面广、人熟村熟地域熟的优势，开展反电诈知识进机关、进单位、进社区、进学校、进企业等“五进活动”，切实筑牢防电诈“第一防线”，为营造“全民反诈”浓厚氛围做出积极贡献。