为进一步做好反洗钱工作，提升全体员工反洗钱业务管理水平和操作技能，更有效地防范和打击洗钱犯罪活动，10月28日下午，丹凤农商银行在职工培训中心举办2021年四季度反洗钱培训会议，参加会议的有党委委员副行长陈琳、财务部负责人及各支行会计主管共计30余人。

本次培训由合规管理部总经理杨玉超作为培训讲师，从三个方面进行了详细讲解和培训。一是组织与会同志学习了《陕西省农村合作金融机构客户风险等级划分操作规程》《陕西省农村合作金融机构大额交易和可疑交易报告操作规程》《陕西省金融机构反洗钱工作简报》《陕西省反洗钱国际动态简报》及相关风险提示函等文件通知。二是通报该行前九个月反洗钱检查存在主要问题，深入分析了当前该行反洗钱工作面临的现状。三是结合日常监管检查工作发现的问题，从七个方面提出了下阶段工作着力点：要进一步提高思想认识，加强对反洗钱工作的组织领导，人员调整及时进行变更工作小组；做好员工教育培训，及时组织网点员工加强规章制度及转发案例、动态、简报的学习；每日做好反洗钱系统提取数据甄别、分析与上报；加快客户信息治理，提高客户身份识别的有效性；持续做好非自然人客户受益所有人识别登记；加强洗钱类型分析与上报，提高可疑交易报告质量；加强对反洗钱工作的日常管理，不断提高反洗钱工作质量。

通过本次培训，全体参与员工对当前反洗钱工作面临的严峻形势有了更深刻的认识，对银行反洗钱工作的必要性、工作程序及应对措施、工作要点等也有了更多的了解和掌握。本次培训为该行进一步做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用，必将有力地推动反洗钱工作再上新台阶。